黑钱

鹤老师“对方给了我600元，让我办张银行卡给他，说是线下刷单用，卡和U盾都被拿走了，还被拍了身份证，请问我有什么风险？”当然有了，他直接说洗黑钱，你敢借吗？所谓“洗黑钱”，就是把非法的钱变成合法的钱。...

佚名2016年l1月8日晚上8点，印度总理纳伦德拉·莫迪突然宣布印度市面上所有面额500卢比（约74美元）和1000卢比的纸币不再是法定货币，自当天午夜起退出流通。民众手上的大额旧钞，要么在2017年...

犯罪集团每年刮得的黑钱数以千亿美元计,这些黑钱得先洗净,才可安心使用。但直到目前为止,人们对于全球犯罪集团每年所清洗的黑钱究竟牵涉多大金额几乎一无所知,遑论了解他们如何清洗黑钱了。国际货币基金组织去年...

今年第6期《海外星云》“特别报道”栏目曾推出一组关于全球黑社会的文章,在读者中间引起很大反响,不少人来信来电,希望看到更多、更深入的报道。本期“特别报道”再次推出“黑色经济全接触”,全面披露黑社会敛财...

黑帮通过贩毒、走私、敲诈等手段,获取了大量见不得光的肮脏钱财。仅意大利黑手党的每年收入便高达1550亿欧元。世界各国黑帮虽然坐拥巨额钱财,却不敢轻易拿出来使用,因为一旦曝光便会受到查处。于是他们绞尽脑...

张大虎摘要：基层银行是以货币资金为主要经营对象的金融企业，是犯罪分子进行“洗黑钱”的渠道之一。基层银行开展反洗钱工作义不客辞。要通过促进理念更新，提高反洗钱意识；强化专业培训，壮大反洗钱队伍；改进技术...

印度总理纳伦德拉·莫迪7月1日晚间宣布，在打击“黑钱”和逃税的斗争中，印度当局已经吊销超过10万家企业的营业执照。自2016年11月宣布面额500卢比和1000卢比的大额纸币退出流通以来，印度已经调查...

陈树2014年2月，乌克兰广场革命爆发。2月22日，时任总统亚努科维奇搭乘直升机一路向东，最终到达俄罗斯城市罗斯托夫。如今，这位前领导人被怀疑从国家预算窃取上百亿美元。乌克兰总检察院办公室通过调查追踪到、并通过国际合作进行冻结的资产只是一部...

文/ 孙蒙 扬州市职业大学经济贸易学院伴随着期货行业突飞猛进发展的还有其中滋生的违法犯罪行为，我国由于期货行业发展晚，发展快，因而相应的配套制度没有跟上发展的速度，另外，由于我国期货行业本身存在的缺点...

孙蒙伴随着期货行业突飞猛进发展的还有其中滋生的违法犯罪行为，我国由于期货行业发展晚，发展快，因而相应的配套制度没有跟上发展的速度，另外，由于我国期货行业本身存在的缺点，给了洗黑钱这样的违法行为可趁之机...

据多家机构估计，印度的黑錢数量（不仅是现金）超过30万亿卢比，约占国内生产总值的20%。其中，有大量黑钱在房地产行业流通，尤其是在价值3000万卢比及以上的房地产交易中。目前，印度已经成立由最高法院监控的黑钱特别调查小组，并与瑞士签署协议，...

据媒体报道，印度总理莫迪11月8日晚间在电视直播的记者会上表示，为了断开贪腐与黑钱的锁链，9日零时开始停止使用目前市面上流通的500卢比和1000卢比两种旧版高面值货币。印度官方会适时发行具有更高安全防伪技术的500卢比和2000卢比面值的...

法国为欧盟接受2015年预算草案作最后让步10月29日，欧盟委员会宣布不对法国2015年预算草案提出明确的反对意见，从而避免了一场冲突。问题的核心在于法国政府的赤字。10月初，法国政府公布了2015年的政府预算草案，草案明显违背了欧元区赤字...

庄重威严的脸型：面相：方脸的人给人一种干净利落的感觉，处处流露出庄重、威严的气息。他们独来独往，具攻击性，拥有很高的智慧及敏锐的观察力。针对近日市场传闻的盛大果壳电子CEO郭朝辉离职，并质疑盛大内部持...

或许是为了降低国际的关注度，印度总理莫迪于美国大选日祭出反腐辣招：从当天午夜起废除面额500卢比和1000卢比的纸币。虽然很低调，但废钞引发的混乱，还是很快就让全世界都知道了。500卢比和1000卢比的纸币，这两种纸币占印度流通货币总值的8...

首播：2022.1.13（美国）集数：8豆瓣评分：8.9去年名声大噪的《X特遣队：全员集结》最近出了“精神续作”《和平使者》，它探讨了一个十八线漫画角色的精神内核和“反英雄到英雄”的自我认知之路。坦率...

李斑子世人都知道印度民间比较喜欢开挂，玩得比较任性，但没人想到印度的政坛大咖们任性起来一点也含糊。2016年11月8日晚上8点，正当人们都在津津有味地看着美国总统选举进入最后的冲刺时，印度总理纳伦德拉...

张晓东莫迪发动“晚间突袭”11月8日当天，全球媒体一致聚焦美国大选，这场马拉松式选举最后开出的结果震惊了全球。不过在印度，当地人却发现他们有更重要的事情要关注：当日晚间，印度总理莫迪突然宣布该国将取消...

尹鸿伟“32000亿卢比，被从瑞士银行的一个匿名账户转到印度国库的账户！”这是2010年上演的印度著名反腐电影《痛击》（Knock Out）里最激动人心的场面。在电影里，那位堪称“高大全”的印度反腐英...

一、 第三方支付性质、作用我国第一家第三方支付机构首信银生宝支付诞生于1999年；2005年马云首次提出第三方支付机的概念。2010年中国人民银行称之为“非金融机构支付”，因此第三方支付机构不属于金...

张斌充100元话费能优惠10元，但到账需要等上几天。这样的话费慢充，你会愿意尝试吗？一些購物App中，除了常规的“话费充值”“流量充值”等栏目，还会多出一个“话费慢充”的选择。普通充值基本没有优惠，但...